NASDAQ OMX

BIMobject AB: Kallelse till årsstämma i BIMobject AB (publ)

Dela

Aktieägarna i BIMobject AB (publ), org. nr. 556856-7696 kallas härmed till årsstämma fredagen den 8 juni 2018, kl. 10.00 på Studio, Nordenskiöldsgatan 24, våning 2, i Malmö.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 1 juni 2018, och
  • anmäla sig till bolaget senast fredagen den 1 juni 2018 skriftligen till BIMobject AB, c/o Studio, Nordenskiöldsgatan 24, 211 19 Malmö. Anmälan kan också göras per telefon 040-685 29 00 eller per e-post bolagsstamma@bimobject.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 1 juni 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.bimobject.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 51 717 254 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

  1. Stämman öppnas.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordningen.
  5. Val av en eller två justeringsmän.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Verkställande direktörens anförande.
  8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
  9. Beslut
    1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
    2. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
    3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
  10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
  11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
  12. Val av styrelse och revisorer.
  13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
  14. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner, Serie 2018/2021.
  15. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkterna 10 och 11)

Aktieägare representerande cirka 35 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant ska utses samt att arvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelsens ordförande. Inget arvode föreslås utgå till övriga ordinarie ledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att två revisorer och ingen revisorssuppleant ska utses samt att arvode till revisorer ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisorer (punkt 12)

Aktieägare representerande cirka 35 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Phillippe Butty, Ben O'Donnell, Stefan Larsson, Johannes Reischböck och Anders Wilhjelm omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Michael Thydell har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås omval av Anders Wilhjelm. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisorer KPMG AB och Jacob Kvarnhammar omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om

högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för

årsstämman 2018.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital för expansion av verksamheten. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. 

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner, Serie 2018/2021 (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget.

Emission av teckningsoptioner Serie 2018/2021

Emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

  1. Antal emitterade teckningsoptioner
    Bolaget ska utge högst 400 000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av 400 000 nya aktier.
  2. Rätt att förvärva Teckningsoption
    Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma dotterbolaget BIMobject Sverige AB i enlighet med villkoren i punkt 3 nedan.
     
  3. Emissionskurs
    Teckningsoptionerna ska tecknas vederlagsfritt av BIMobject Sverige AB. De aktuella teckningsoptionerna ska reserveras för framtida tilldelning till nu anställda nyckelpersoner eller nyckelpersoner som anställs före nästa årsstämma. Optionspremien för de aktuella teckningsoptionerna ska beräknas med tillämpning av Black-Scholes-modellen i samband med nytilldelning. Beräkningen ska baseras på en teckningskurs vid utnyttjande av tecknings­optionerna som är 125 procent av den genomsnittliga volymviktade slutkursen för aktien under de 10 handelsdagar i Bolagets aktie som föregår dagen för årsstämman 2018, dock lägst aktiens kvotvärde.
  4. Tid för teckning
    Teckningsoptionerna ska tecknas direkt efter årsstämman av BIMobject Sverige AB.
     
  5. Tilldelningsbeslut och betalning
    Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt till BIMobject Sverige AB.
  6. Ökning av aktiekapitalet
    Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 8 800 kronor med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m.


Villkor teckningsoptioner

  1. Teckningstid för utnyttjande av teckningsoptioner
    Teckningsoptionerna kan under utnyttjandeperioden, som löper från och med den 1 juni 2021 till och med den 30 juni 2021, utnyttjas för teckning av nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningsoptionerna ska dock kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.
  2. Utdelning
    Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter aktiens registrering i aktieboken.

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till nyckelpersoner i Bolaget varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för Bolagets utveckling - liksom Bolagets aktiekursutveckling - förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

Utspädningseffekt

  1. I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 400 000 aktier och aktiekapitalet öka med 8 800 kronor.
     
  2. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas, baserat på Bolagets nuvarande aktiekapital, motsvarar detta en utspädning för närvarande om högst cirka 0,8 procent av aktierna och rösterna. Förbehåll görs för sådana omräkningar till följd av emissioner mm. som kan ske enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Övriga utestående teckningsoptioner

Det finns för närvarande två andra utestående optionsprogram. Programmet 2015/2018 förfaller den 31 augusti 2018 och ger rätt till teckning av 685 000 aktier i Bolaget. Programmet 2016/2019 förfaller den 9 september 2019 och ger rätt att teckna 305 500 aktier.

Kostnader

Då teckningsoptionerna emitteras till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av optionsprogrammet.

Särskilt bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket samt eventuell Euroclear Sweden-anslutning av teckningsoptionerna.

Majoritetskrav

Beslutet omfattas av 16 kap aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Nordenskiöldsgatan 24 i Malmö samt på bolagets webbplats (www.bimobject.com) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Malmö i maj 2018

BIMobject AB (publ)

STYRELSEN

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Hansson - CFO

Tel: +46 72 888 02 53

Email: stefan.hansson@bimobject.com

Om BIMobject AB

BIMobject® är ett svenskt teknologiföretag med global närvaro som ligger i framkanten av byggindustrins digitalisering. BIMobject erbjuder en molnbaserad plattform som genom kraftfull teknologi tillgängliggör digital produktinformation - Building Information Modelling (BIM) - som kan användas tidigt i byggprocessen för att visualisera, konkretisera och analysera. Plattformen samlar dessutom in värdefull data som möjliggör effektivisering av byggindustrin genom hela produktlivscykeln. Smartare design och konstruktion leder till bättre produktval, minskat svinn och mer effektiv logistik under byggprocessen. Samtidigt gynnas fastighetsförvaltningen av högre kvalitet, bättre energianvändning och lägre driftkostnader.

BIMobject är idag verksamt på ett stort antal marknader och har en global tillväxtstrategi. Bolagets erbjudande består av utveckling, hosting, underhåll, administration och publicering av digitala kopior av tillverkares produkter: BIM-objekt. Kunderna är tillverkare av bygg- och interiörprodukter som marknadsför dessa via BIMobject® Cloud. Användarbasen består främst av arkitekter, designers och konstruktörer som via CAD/BIM-applikationer, appar och webbtjänster får tillgång till BIMobject® Cloud. BIM-objektet integreras i en detaljerad modell av byggnaden, vilket i sin tur ökar chansen att den verkliga produkten föreskrivs för projektet.

BIMobject är listat på Nasdaq Stockholm First North och handlas under symbolen BIM.

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission




This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: BIMobject AB via Globenewswire

Om

NASDAQ OMX
NASDAQ OMX



Följ NASDAQ OMX

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från NASDAQ OMX

Fujitsu Deploys Juniper Networks' AppFormix for Cloud Operations Management and Optimization22.5.2018 04:00Pressmeddelande

AppFormix features such as real-time intelligent monitoring and the easy visualization of data, were crucial for the increased requirements of the new region of Fujitsu's K5 cloud platform TOKYO, May 22, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Juniper Networks (NYSE:JNPR), an industry leader in automated, scalable and secure networks, today announced that Fujitsu Limited has deployed Juniper's cloud management platform AppFormix in Japan, as a key part of ensuring the operational efficiency of the new region of its widely adopted enterprise cloud platform Cloud Service K5. Open, agile and legacy-compatible, Fujitsu's K5 is the world's largest open-source based platform and has seen strong adoption globally by organizations looking to drive digital business transformation, across the public, private and hybrid cloud. However, the open-source software used previously for the management of the K5 platform did not provide Fujitsu with the automated real-time management and data visualization features it

Fentress Architects: The Future of Airports as Civic Spaces21.5.2018 22:27Pressmeddelande

The European Cultural Centre and Global Art Affairs Foundation invited Fentress Architects and North Carolina State University College of Design to participate in the 2018 Venice Architecture Biennale May 26-November 25, 2018, at the historic Palazzo Bembo. Denver, Colo. - May 21, 2018, May 21, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Architecture students from North Carolina State University College of Design will join Fentress at the Palazzo Bembo to present their designs for airports of the future. Fentress has been guiding students in preparation for the exhibition, which allows 11 students to embark on a once-in-a-lifetime opportunity to travel to Italy for the 2018 Venice Biennale of Architecture. Their designs will be featured in the "Time Space Existence" exhibit, offering the public a glimpse at the future of airport design. The students are participating in an Airport Design course with Principal in Charge of Design Curt Fentress, FAIA, RIBA, and Alumni Distinguished Professor of Architectur

Oxford Immunotec's T-SPOT®.TB Test Included in the World Health Organization's First-Ever Essential Diagnostics List21.5.2018 22:15Pressmeddelande

OXFORD, United Kingdom and MARLBOROUGH, Mass., May 21, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oxford Immunotec Global PLC (Nasdaq:OXFD), a global, high-growth diagnostics company, today announced that the Company's T-SPOT.TB test for tuberculosis (TB) infection has been included in the World Health Organization (WHO) Model List of Essential In Vitro Diagnostics (EDL) - First Edition. The EDL includes the 113 most important tests recommended by WHO for use at various levels of the health care system. These essential diagnostics satisfy the priority health care needs of the population and were selected with due regard to disease prevalence and public health relevance, evidence of efficacy and accuracy, and comparative cost-effectiveness. 58 of the tests listed are for the detection and diagnosis of a wide range of common conditions, providing an essential package that can form the basis for screening and management of patients. The remaining 55 tests are designed for the detection, diagnosis, and moni

Virgin Pulse and RedBrick Health Joining Forces to Create World's Largest Digital Employee Wellbeing and Engagement Company21.5.2018 17:00Pressmeddelande

Merger Will Create First and Only One-Stop-Shop for Employee Health, Wellbeing and Benefits Engagement; Combined Company Will Have More Than 3,300 Customers Across 190 Countries PROVIDENCE, R.I., May 21, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Providence-based Virgin Pulse and Minneapolis-based RedBrick Health announced today that the industry pioneers will merge, creating the world's largest, most comprehensive digital health and engagement company. This powerful combination will deliver the industry's only fully integrated digital platform, with benefits navigation and live coaching to support global clients and members across the entire health, wellbeing and benefits lifecycle - from screening and assessment to activation, behavior change and the adoption of sustainable, healthy habits. "We are thrilled to join with RedBrick to set a new vision and standard for employee health, wellbeing and engagement," said David Osborne, Virgin Pulse CEO, who will serve as CEO of the combined company. "Bringing

Hotels.com App Wins 2018 MediaPost Appy Award in Travel & Tourism Category21.5.2018 16:00Pressmeddelande

Developed by EPAM, app is recognized for creativity and excellence in app design NEWTOWN, Pa., May 21, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hotels.com® and EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM) announced their triumphant win at the 2018 MediaPost Appy Awards in the Travel and Tourism category this week. The Hotels.com mobile app, developed in collaboration with EPAM Systems, Inc., a leading global provider of digital platform engineering and software development services, has been crowned the best app developed for airlines, hotels, travel search engines, destinations, cruises, travel advice or car rentals. With over 70 million downloads and a 4.5+ star rating from consumers on both iOS and Android app stores, the Hotels.com app has now been recognized by the industry leading Appy Awards, which honor creativity and excellence in app design. The app provides a simple, fast and secure way for users to plan, book and manage hotel reservations, and allows travelers to book hundreds of thousands of places to

Karolinska Development's portfolio company Pharmanest appoints new CEO21.5.2018 15:01Pressmeddelande

STOCKHOLM, May 21, 2018. Karolinska Development's portfolio company Pharmanest AB announces the appointment of Helena Jansson as new Chief Executive Officer. Helena is an experienced life science executive, with a proven track record of successful business development and commercialization of pharmaceutical products. She replaces Gunilla Lundmark, who leaves her position after seven years. Helena Jansson has long experience in the life science industry and a broad knowledge base with a focus on business development and commercialization of pharmaceutical portfolios. She has spent a substantial part of her career at Medivir AB, in positions such as Business Unit Director, Head of Supply Chain and Director Alliance Management. In 2017, Pharmanest signed an outlicensing agreement with Gedeon Richter, a leading European pharmaceutical company within women's health. The agreement gives Gedeon Richter the marketing and sales rights to commercialize Pharmanest's first product SHACT (Short Act

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum