Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag (publ)

Dela

2021-04-26

PRESSRELEASE

Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Arcoma Aktiebolag (publ), org. nr 556410-8198, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 maj 2021.

Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs tisdagen den 25 maj 2021, så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Ett anförande av VD Sanna Rydberg där hon kommenterar bolagets verksamhet under det gångna året kommer att läggas ut på bolagets hemsida (www.arcoma.se/investors) måndagen den 24 maj 2021.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom förhandsröstning ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 17 maj 2021;
  • dels ha anmält sitt deltagande senast måndagen den 24 maj 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst till bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman genom förhandsröstning, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast onsdagen den 19 maj 2021, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.arcoma.se/arsstamma2021). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast måndagen den 24 maj 2021.

Det ifyllda formuläret ska skickas till Arcoma Aktiebolag, Att: Mattias Rundgren, Annavägen 1, 352 46 Växjö. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till mattias.rundgren@arcoma.se. Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.arcoma.se/investors). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning
1.   Stämmans öppnande.
2.   Val av ordförande vid stämman.
3.   Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.   Godkännande av dagordning.
5.   Val av en eller två justeringsmän.
6.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.   Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8.   Beslut:
(a)    om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
(b)    om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
(c)    om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
9.   Fastställande av:
(d)    styrelsearvoden.
(e)    revisorsarvoden.
10.   Bestämmande av:
(f)    antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
(g)    antalet revisorer och revisorssuppleanter.
11.   Val av styrelse och styrelseordföranden.
(h)    Lars Kvarnhem (omval).
(i)    Mats Thorén (omval).
(j)    Jesper Söderqvist (omval).
(k)    Styrelseordföranden: Lars Kvarnhem (omval).
12.   Val av revisionsbolag eller revisor samt eventuella revisorssuppleanter.
13.   Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
14.   Beslut om ändring av bolagsordningen.
15.   Stämmans avslutande.


Beslutsförslag i huvudsak

Punkt 1 Val av ordförande vid stämman
Valberedningen som bestått av Bengt Julander, utsedd av Linc AB, Peter Benson, utsedd av Sunstone Life Science Ventures II K/S, Henrik Söderberg, utsedd av Priego AB och Lars Kvarnhem (valberedningens tillika styrelsens ordförande), föreslår att Lars Kvarnhem väljs till ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den person som valberedningen istället anvisar.

Punkt 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, kontrollerad av justeringsmannen.

Punkt 4 – Val av en eller två justeringsmän
Till person att jämte ordföranden justera protokollet från årsstämman föreslås Mats Thorén eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen istället anvisar. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

Punkt 7 (b) – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningens förvaltningsberättelse, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för 2020 samt att disponibla medel balanseras i ny räkning.

Punkt 8 (a)– Fastställande av styrelsearvoden
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsearvode om sammantaget 600 000 (700 000) kronor ska utgå, att fördelas med 400 000 kronor (oförändrat) till styrelseordföranden och 100 000 kronor (oförändrat) vardera till övriga ledamöter.

Punkt 8 (b) – Fastställande av revisorsarvoden
Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 9 (a) – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att tre (fyra) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 9 (b) – Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslås att en auktoriserad revisor, utan suppleanter, utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 10 – Val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av Lars Kvarnhem, Mats Thorén och Jesper Söderqvist. Anders Dahlberg har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås omval av Lars Kvarnhem. Information om de föreslagna ledamöterna återfinns på bolagets hemsida (www.arcoma.se/investors) samt i årsredovisningen.

Punkt 11 - Val av revisionsbolag eller revisor samt eventuella revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att Torbjörn Carlsnäs utses till revisor.

Punkt 12Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, längst intill bolagets årsstämma 2022, besluta om nyemission av aktier i bolaget. Sådan emission ska kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 1 281 200 aktier, vilket motsvarar ca 10% av samtliga aktier i bolaget per dagen för denna kallelse. Betalning genom apport eller kvittning ska kunna ske. Bemyndigandet ska inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska ges möjlighet att, vid eventuellt företagsförvärv, kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse för bolaget. Grunden för emissionskursen skall vara en bedömning av aktiernas marknadsvärde.

Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 13 – Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

§ 1 Firma (föreslagen lydelse ”Företagsnamn”)

Nuvarande lydelse
Bolagets firma är Arcoma Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Föreslagen lydelse
Bolagets företagsnamn är Arcoma Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Nuvarande lydelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma endast om aktieägare anmäler detta till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

Föreslagen lydelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma endast om aktieägare anmäler detta till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

Särskild beslutsmajoritet
För giltigt beslut enligt punkterna 12 och 13 krävs att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Övrigt
Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt fullständiga förslag och övriga handlingar inför årsstämman, framläggs genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor på adress Arcoma Aktiebolag, Annavägen 1, 352 46 Växjö och på bolagets hemsida (www.arcoma.se) senast från och med tre veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på adress som ovan.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållanden till andra koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till mattias.rundgren@arcoma.se eller via post till Arcoma Aktiebolag, Annavägen 1, 352 46 Växjö senast lördagen den 15 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på adress som ovan samt på bolagets hemsida (www.arcoma.se), senast torsdagen den 20 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till aktieägare som har begärt dem och uppgett sin post- eller e-postadress.

Per dagen för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 12 812 060 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.         

____________________
Växjö i april 2021
Arcoma Aktiebolag (publ)
Styrelsen

Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North.

Certified Adviser är Erik Penser Bank (tel: 08-4638300, e-mail: certifiedadviser@penser.se)

För mer information om bolaget besök www.arcoma.se


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arcomas VD Sanna Rydberg, Telefon: +46 706 069548, E-mail: sanna.rydberg@arcoma.se
Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 26 april 2021 kl. 16.15

För mer IR-relaterad information och möjlighet till prenumeration av pressreleaser, vänligen besök vår ir-sida: www.arcoma.se/about-us/investors/

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire



Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Aino Health AB (publ): Aino Health delårsrapport januari-mars 202111.5.2021 08:30:00 CEST | Pressmeddelande

2021-05-11 Fortsatt fokus på Sverige för att möta ökat behov, SaaS -prenumerationer på stadig nivå Januari – mars 2021 Omsättningen uppgick till 5 770 (6 085) TSEK* • Resultatet efter finansiella poster -3 570 (-3 569) TSEK • Rörelseresultat -3 355 (-4 987) TSEK • Resultatet per aktie uppgick till -0,1 (-0,2) SEK * Sänkning i omsättning hänför sig till förändring i valutakurser. Bolaget hade vid slutet av Q1 2021 cirka 2,1 MSEK i fordringar, från resultatbaserade kontrakt, som har ackumulerats under Q4 2018 - Q4 2020 varav 2 miljon kronor har intäktsförts under Q4 2019 och Q4 2020. Under årets första kvartal har vi kunnat se att säljsituationen har stabiliserats och vi kan se att vår sälj pipeline växer igen. Vi har fått nya kunder - bland annat DHL Supply Chain Sweden AB, som har gått in ett pilotprojekt, vilket implementeras just nu. Vi är mycket glada att arbeta med en av världens största arbetsgivare och ser fram emot ett långt samarbete efter pilotfasen. I Finland har Wihuri Oy be

Kinneviks styrelse har beslutat om de slutliga villkoren och tidplanen för utskiftningen av Zalando11.5.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik”) meddelade idag att styrelsen beslutat om de slutliga villkoren för utskiftningen av Kinneviks innehav i Zalando SE (”Zalando”), genom ett aktieinlösenprogram. Styrelsen har beslutat att skifta ut hela Kinneviks innehav i Zalando och Kinnevik kommer följaktligen skifta ut 28 Zalandoaktier för 143 inlösenaktier i Kinnevik, motsvarande cirka 166 kr eller 0,195 Zalandoaktie per Kinnevikaktie. Kinnevik kommer därmed lämna en extra värdeöverföring till sina aktieägare om cirka 45,8 Mdkr. Kinneviks årsstämma den 29 april 2021 beslutade att utskifta Kinneviks innehav i Zalando genom ett aktieinlösenprogram. Styrelsen bemyndigades att bestämma den slutliga utskiftningen per aktie och tidplanen för aktieinlösenprogrammet. Kinneviks styrelse har idag beslutat att skifta ut hela Kinneviks innehav i Zalando genom aktieinlösenprogrammet och att inlösenvederlaget följaktligen kommer vara 28 Zalandoaktier för 143 inlösenaktier i Kinnevik. Baserat på stängningskursen för

Systemair meddelar förändring i koncernledningen11.5.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Pressmeddelande 11 maj 2021 Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) meddelar förändring i koncernledningen. Bjørn-Osvald Skandsen, VD för Systemair Norge, blir medlem i Systemairs koncernledning från och med den 12 maj 2021. Bjørn-Osvald har mångårig erfarenhet från ventilationsindustrin och Systemair. Innan han återvände till Systemair Norge som verkställande direktör i mars 2018, hade han en ledande befattning hos GK Inneklima, en teknisk ventilationsentreprenör i Norge. Tidigare i sin karriär var han chef för Systemairs tekniska supportavdelning och försäljningsorganisation i Sverige (2000-2006). Bjørn-Osvald har en magisterexamen i maskinteknik och en MBA i varumärkeshantering. Han är för närvarande styrelseledamot i VKE, som är en branschorganisation för företag inom ventilation och kyla i Norge. - Bjørn-Osvald är en entusiastisk och lojal affärsledare, med en stark passion för ny teknik och modern handel. Jag är övertygad om att han kommer att vara en tillgång för ledningen av

Industrivärden avyttrar sitt aktieinnehav i SSAB för 2.019 mnkr10.5.2021 23:00:00 CEST | Pressmeddelande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG. SE AVSNITTET VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. Industrivärden har idag avyttrat hela sitt aktieinnehav i SSAB om 44 334 933 A-aktier för 45,53 kronor per A-aktie, motsvarande en total försäljningslikvid om 2.019 mnkr. Avyttringen har skett genom en så kallad accelererad bookbuilding-process riktad till institutionella investerare. De avyttrade aktierna motsvarar 4,3 procent av kapitalet och 11,8 procent av röstetalet i SSAB. I en kommentar till försäljningen säger Industrivärdens vd, Helena Stjernholm: ”Industrivärden har varit en långsiktig och engagerad ägare med ett betydande aktieinnehav i SSAB sedan 1994. Inom ramen för vår ägarroll har vi aktivt deltagit i flera viktiga utvecklingssteg, såsom till exempel inriktningen mot produktområden med

Industrivärden överväger att avyttra aktieinnehavet i SSAB10.5.2021 17:45:00 CEST | Pressmeddelande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG. SE AVSNITTET VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. Morgan Stanley och Carnegie har givits i uppdrag att utröna möjligheterna att avyttra Industrivärdens aktieinnehav om 44 334 933 A-aktier i SSAB till svenska och internationella institutionella investerare. Aktieinnehavet motsvarar 4,3 procent av kapitalet och 11,8 procent av röstetalet i SSAB. Om avyttringen genomförs, kommer den att ske genom, och priset för aktierna fastställas i, en så kallad accelererad bookbuildingprocess. Processen påbörjas omedelbart och kan komma att avslutas med kort varsel. Ytterligare information kommer att offentliggöras så snart bookbuildingprocessen genomförts. Morgan Stanley är Sole bookrunner och Carnegie är Co-bookrunner i samband med transaktionen. Stockholm den 10

Saniona lanserar ny videoserie för att belysa hur Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma drabbar patienter och anhöriga10.5.2021 14:00:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 10 maj 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, tillkännager idag videoserien ”Saniona’s Community Voices”, där människor som lever med sällsynta sjukdomar får komma till tals tillsammans med sina anhörigvårdare och sjukvårdspersonal. Serien kommer att lanserasi maj, en månad som är särskilt ägnad åt att uppmärksamma Prader-Willis syndrom (PWS) och hjärntumörer, och inleds genom att belysa hur dessa tillstånd påverkar patienter och deras närstående. ”Vårt arbete för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa behandlingar startar med att lyssna på de som lever med de sällsynta sjukdomar vi vill behandla och lära av deras erfarenheter”, säger Rami Levin, VD på Saniona. ”Berättelserna om Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma från de närmast berörda är en kraftfull påminnelse om att vi måste agera snabbare, arbeta hårdare och tänja på gränsen för vad vi förut trott varit möjligt. Inte bara u

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för det första kvartalet 202110.5.2021 08:45:00 CEST | Pressmeddelande

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till mars 2021. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Corlines hemsida samt som bifogad fil. VD Henrik Nittmar kommenterar ”Vi ser en ökad intäkt från utvecklingskontrakten relaterade till nya kunder för vår antitrombotiska CHS-yta och har under perioden säkrat finansiering för både Renaparin-projektet och fortsatt kundutveckling inom medicinteknik.” Ekonomisk översikt över det första kvartalet 2021 Nettoomsättningen under det första kvartalet 2021 uppgick till 1 534 KSEK (191).Resultatet efter finansiella poster under det första kvartalet 2021 uppgick till -1 405 KSEK (-2 507). Resultatet per aktie uppgick under det första kvartalet 2021 till cirka -0,08 SEK (-0,15).Likvida medel uppgick per den 31 mars 2021 till 19,4 MSEK (16,8). Soliditeten uppgick per den 31 mars 2021 till 93 % (92). Väsentliga händelser under det första kvartalet 2021

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum