NASDAQ OMX

Karolinska Development kallar till extra bolagsstämma

Dela

Aktieägarna i Karolinska Development AB (publ), org.nr 556707-5048 ("Karolinska Development" eller "Bolaget"), kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 28 november 2017 klockan 16.00 på Tomtebodavägen 23 A i Solna.

Deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

dels vara införd som aktieägare i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 november 2017;

dels anmäla sig till Karolinska Development senast onsdagen den 22 november 2017 per telefon (+46 8 524 860 70), e-post (eva.montgomerie@karolinskadevelopment.com) eller post (Karolinska Development, "Extra bolagsstämma", Tomtebodavägen 23 A, 171 65 Solna). Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och antalet biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Omregistreringen ska vara genomförd senast onsdagen den 22 november 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Fullmakten är giltig under den giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år. Om fullmakt har utfärdats av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär på svenska respektive engelska kan laddas ned från Bolagets hemsida, www.karolinskadevelopment.com.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två personer att justera protokollet
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Val av ny styrelseledamot
  8. Beslut om godkännande av emission av aktier i dotterbolaget Umecrine Cognition AB
  9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen har utgjorts av Niclas Adler (ordf.), utsedd av Sino Biopharmaceutical; Torgny Wännström, utsedd av Insamlingsstiftelsen för främjande och utveckling av medicinsk forskning vid Karolinska Institutet; Magnus Persson, utsedd av Karolinska Institutet Holding AB; Peter Lundkvist, utsedd av Tredje AP-fonden samt Todd Plutsky, utsedd av Coastal Investment Management.

Valberedningen föreslår att advokaten Johan Hessius utses att som ordförande leda den extra bolagsstämman.

Punkt 7. Val av ny styrelseledamot

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Ewa Björling som ny ordinarie styrelseledamot. Ewa Björling ersätter Hans-Olov Olsson som på egen begäran valt att avgå ur styrelsen.

Det konstateras att årsstämman 2017 beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter.

Ewa Björling, född 1961, är utbildad tandläkare samt medicine doktor och docent i virologi. Hon är tidigare riksdagsledamot och var mellan 2007 och 2014 Sveriges handelsminister, samt under en period även nordisk samarbetsminister. Hon har dessutom varit verksam vid Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC) vid Karolinska institutet i Solna. Ewa Björling har sedan tidigare styrelseengagemang i bland annat Essity AB, BioGaia AB och Mobilaris AB. Ewa Björling är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Karolinska Developments större ägare.

Punkt 8. Beslut om godkännande av emission av aktier i dotterbolaget Umecrine Cognition AB

Enligt aktiebolagslagen 16 kap (den s.k. "LEO-lagen") ska i vissa fall emissioner i dotterbolag riktade till styrelseledamöter eller anställda i det emitterande bolaget eller koncernbolag, godkännas av bolagsstämman i moderbolaget. Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att dotterbolaget Umecrine Cognition AB genomför en emission enligt följande.

Umecrine Cognition AB beslutar vid en bolagsstämma att emittera högst 60 241 aktier. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma The Bruce Frederick Scharschmidt and Peggy Sue Crawford Family Trust dated October 9, 2001, som är närstående till styrelseledamoten Bruce Scharschmidt. Aktierna emitteras till en teckningskurs om 16,60 kr per aktie vilket motsvarar ett av styrelsen bedömt marknadsvärde med marknadsmässig emissionsrabatt. Teckning ska ske inom två veckor från bolagsstämmans beslut. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Betalning av aktierna ska ske inom två veckor från bolagsstämmans beslut. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning. De aktier som tecknas i emissionen medför rätt till utdelning från och med innevarande år. Aktiekapitalet i Umecrine Cognition AB kommer genom teckning öka med högst 6024,12 kr.

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att utvald investerare bedöms vara en strategiskt viktig investerare för bolaget.

För beslut krävs att förslaget biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Förslaget i sin helhet kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Upplysningar på stämman

Aktieägare har rätt att på stämman begära att styrelsen och VD (om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget) lämnar upplysning om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 8 samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Tomtebodavägen 23 A i Solna samt på Bolagets hemsida, www.karolinskadevelopment.com, senast tre veckor före stämman, dvs. senast tisdagen den 7 november 2017. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Övrigt

Per dagen för denna kallelse uppgår antalet aktier i Bolaget till 64 361 206 och antalet röster till 77 889 088, fördelat på 1 503 098 aktier av serie A (med totalt 15 030 980 röster) och 62 858 108 aktier av serie B (med totalt 62 858 108 röster). Per dagen för kallelsen innehar Bolaget 244 285 egna aktier av serie B.

Solna i november 2017
Karolinska Development AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta :

Viktor Drvota, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Ulf Richenberg, chefsjurist, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 29 860 25, e-mail: ulf.richenberg@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB
Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.  

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Informationen lämnades genom Viktor Drvota för offentliggörande den 3 november 2017 klockan 19.00.




This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Karolinska Development AB (publ) via Globenewswire

Om

NASDAQ OMX
NASDAQ OMX



Följ NASDAQ OMX

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från NASDAQ OMX

P&WC's FAST(TM) Solution to Bring Data-Driven Predictability to Operators of the PT6A-67P-powered Pilatus PC-12 NG Aircraft28.5.2018 08:00Pressmeddelande

Launching on PlaneSense's fleet of PC-12 aircraft, the FAST(TM) solution will help drive reduced costs and increased availability for the leading fractional operator GENEVA, Switzerland, May 28, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pratt & Whitney Canada (P&WC) has achieved Supplemental Type Certification (STC) for its FAST(TM) prognostics solution on the single-engine Pilatus PC-12 47E NG aircraft powered by the PT6A-67P. The FAST solution captures and analyzes full-flight engine and aircraft data, enabling high visibility on a multitude of key operating parameters within 15 minutes of the pilot shutting down the engine, which can be used to optimize maintenance planning and operations and further increase aircraft availability. P&WC is a subsidiary of United Technologies Corporation (NYSE:UTX). PlaneSense, a leading fractional aircraft ownership program, will launch the FAST solution on its fleet of PC-12 NG aircraft. "We at PlaneSense have always been focused on safety, reliability, and maintai

Medibio Corporate Health Extends Global Footprint Signing Contract with Jacobs Engineering25.5.2018 16:38Pressmeddelande

Jacobs, one of the world's largest engineering and environmental consultancy groups, has more than 70,000 employees globally SYDNEY, Australia and MINNEAPOLIS, May 25, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Medibio Limited (MEB or the Company) (ASX:MEB) (OTCQB:MDBIF), a mental health technology company, today announced a significant contract for Medibio's Corporate Health product with Dallas, TX-based Jacobs Engineering across their Asia Pacific, Middle East, and European divisions. Through the Mental Health Check-In, companies can offer employees an end-to-end mental health program, direct to their devices, to see how the mind and body are tracking. It's a personalized, private, and objective way to see the unseeable: mental health issues in the workplace. Employees are provided the opportunity to confidentially check-in on their mental health and receive personalized confidential results from both an objective biometric screening in conjunction with a 12-minute subjective survey. Employers receive

LeoVegas warms up ahead of FIFA World Cup with launch of sportsbook 2.0 and new design25.5.2018 14:20Pressmeddelande

LeoVegas is conducting constant development to further improve the gaming experience with the launch of sportsbook 2.0 and a new design for Leovegas.com. It strengthens LeoVegas mobile position and increases the competitiveness within sports betting. "Our new design has been created to give our customers a better overview of all games in all product verticals," comments Gustaf Hagman, CEO of LeoVegas. "The design features a simplified and more intuitive experience, which is especially important in sport, where relevance and simplicity are key factors. On top of this we are launching a number of updates and expanding ownership of the sportsbook. Together this builds further on creating a world class gaming experience and is in line with our passion "Leading the way into the mobile future". This will give us the right conditions ahead of the World Cup, but it also represents a long-term springboard towards building the world's best mobile sportsbook". Improved sports betting experience L

LeoVegas värmer upp inför fotbolls VM och lanserar sportbok 2.0 med ny design25.5.2018 14:19Pressmeddelande

Det sker en ständig utveckling av LeoVegas och för att förbättra spelupplevelsen ytterligare lanseras nu sportbok 2.0 samt en ny design av LeoVegas.com. Det stärker LeoVegas mobila position och ökar konkurrenskraften inom sportsbetting. "Vår nya design är skapad för att ge våra kunder en bättre överblick för alla spel inom samtliga produktvertikaler. Designen ger en förenklad och mer intuitiv upplevelse vilket är särskilt viktigt inom sport där relevans och enkelhet är nyckelfaktorer. Utöver det lanserar vi ett flertal uppdateringar samt ökar ägarskapet av sportboken. Tillsammans bygger det vidare på att skapa en spelupplevelse i världsklass och går i linje med vår passion "Leading the way to the mobile future". Detta ger oss rätt förutsättningar inför VM men de är också ett långsiktigt avstamp till att bygga världens bästa mobila sportbok. säger Gustaf Hagman, CEO LeoVegas. Förbättrad sportupplevelse LeoVegas har nu ägarskap över flera sidor som leverantören Kambi tidigare hade kontro

VIRGIN PULSE ANNOUNCES INDUSTRY-LEADING GDPR COMPLIANCE25.5.2018 14:00Pressmeddelande

Virgin Pulse Extends the GDPR's Strong Data Privacy Rights to All Clients and Members Across the Globe PROVIDENCE, R.I., May 25, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Virgin Pulse, the leading global provider of digital employee health, wellbeing and engagement solutions, today announced that it has achieved compliance with the EU General Data Protection Regulation (GDPR) for the Virgin Pulse platform. The company has also appointed Associate Counsel Beatrice Botti as Data Protection Officer (DPO) to oversee the Virgin Pulse privacy program. With this achievement, Virgin Pulse leads the market as the first company in the wellbeing and engagement industry to fully meet the comprehensive standards of the new GDPR data privacy law. The company has completed a thorough review of its internal data collection, storage and handling processes and implemented enhancements to achieve GDPR compliance and give all Virgin Pulse customers and members greater control over their personal data. The GDPR is the firs

Resverlogix Provides Unrestricted Educational Grant for Epigenetic Symposium at International Renal Congress25.5.2018 07:45Pressmeddelande

CALGARY, Alberta, May 24, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Resverlogix Corp. ("Resverlogix" or the "Company") (TSX:RVX) today announced that on Friday, May 25, 2018, at the European Renal Association - European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA) Congress in Copenhagen, Denmark, the Company is supporting a symposium titled: "Epigenetics in CKD & CVD: A potential breakthrough therapy?" The symposium highlights the role of epigenetics and BET-inhibition in chronic kidney disease and cardiovascular disease, especially in patients with diabetes mellitus, and the significant unmet need that still exists in this patient population. The symposium is co-chaired by Vincent M. Brandenburg, MD - Nephrologist, Aachen, Germany and Kamyar Kalantar-Zadeh, MD - UC Irvine School of Medicine, Irvine, CA, USA, both leading scientists also serving as advisors to Resverlogix's Renal program. The speakers and agenda are as follows: Introduction Vincent M. Brandenburg, MD - University Hospital of the RWTH

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum