NASDAQ OMX

Karolinska Development kallar till extra bolagsstämma

Dela

Aktieägarna i Karolinska Development AB (publ), org.nr 556707-5048 ("Karolinska Development" eller "Bolaget"), kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 28 november 2017 klockan 16.00 på Tomtebodavägen 23 A i Solna.

Deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

dels vara införd som aktieägare i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 november 2017;

dels anmäla sig till Karolinska Development senast onsdagen den 22 november 2017 per telefon (+46 8 524 860 70), e-post (eva.montgomerie@karolinskadevelopment.com) eller post (Karolinska Development, "Extra bolagsstämma", Tomtebodavägen 23 A, 171 65 Solna). Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och antalet biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Omregistreringen ska vara genomförd senast onsdagen den 22 november 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Fullmakten är giltig under den giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år. Om fullmakt har utfärdats av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär på svenska respektive engelska kan laddas ned från Bolagets hemsida, www.karolinskadevelopment.com.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två personer att justera protokollet
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Val av ny styrelseledamot
  8. Beslut om godkännande av emission av aktier i dotterbolaget Umecrine Cognition AB
  9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen har utgjorts av Niclas Adler (ordf.), utsedd av Sino Biopharmaceutical; Torgny Wännström, utsedd av Insamlingsstiftelsen för främjande och utveckling av medicinsk forskning vid Karolinska Institutet; Magnus Persson, utsedd av Karolinska Institutet Holding AB; Peter Lundkvist, utsedd av Tredje AP-fonden samt Todd Plutsky, utsedd av Coastal Investment Management.

Valberedningen föreslår att advokaten Johan Hessius utses att som ordförande leda den extra bolagsstämman.

Punkt 7. Val av ny styrelseledamot

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Ewa Björling som ny ordinarie styrelseledamot. Ewa Björling ersätter Hans-Olov Olsson som på egen begäran valt att avgå ur styrelsen.

Det konstateras att årsstämman 2017 beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter.

Ewa Björling, född 1961, är utbildad tandläkare samt medicine doktor och docent i virologi. Hon är tidigare riksdagsledamot och var mellan 2007 och 2014 Sveriges handelsminister, samt under en period även nordisk samarbetsminister. Hon har dessutom varit verksam vid Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC) vid Karolinska institutet i Solna. Ewa Björling har sedan tidigare styrelseengagemang i bland annat Essity AB, BioGaia AB och Mobilaris AB. Ewa Björling är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och Karolinska Developments större ägare.

Punkt 8. Beslut om godkännande av emission av aktier i dotterbolaget Umecrine Cognition AB

Enligt aktiebolagslagen 16 kap (den s.k. "LEO-lagen") ska i vissa fall emissioner i dotterbolag riktade till styrelseledamöter eller anställda i det emitterande bolaget eller koncernbolag, godkännas av bolagsstämman i moderbolaget. Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att dotterbolaget Umecrine Cognition AB genomför en emission enligt följande.

Umecrine Cognition AB beslutar vid en bolagsstämma att emittera högst 60 241 aktier. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma The Bruce Frederick Scharschmidt and Peggy Sue Crawford Family Trust dated October 9, 2001, som är närstående till styrelseledamoten Bruce Scharschmidt. Aktierna emitteras till en teckningskurs om 16,60 kr per aktie vilket motsvarar ett av styrelsen bedömt marknadsvärde med marknadsmässig emissionsrabatt. Teckning ska ske inom två veckor från bolagsstämmans beslut. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Betalning av aktierna ska ske inom två veckor från bolagsstämmans beslut. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning. De aktier som tecknas i emissionen medför rätt till utdelning från och med innevarande år. Aktiekapitalet i Umecrine Cognition AB kommer genom teckning öka med högst 6024,12 kr.

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att utvald investerare bedöms vara en strategiskt viktig investerare för bolaget.

För beslut krävs att förslaget biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Förslaget i sin helhet kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Upplysningar på stämman

Aktieägare har rätt att på stämman begära att styrelsen och VD (om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget) lämnar upplysning om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 8 samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Tomtebodavägen 23 A i Solna samt på Bolagets hemsida, www.karolinskadevelopment.com, senast tre veckor före stämman, dvs. senast tisdagen den 7 november 2017. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Övrigt

Per dagen för denna kallelse uppgår antalet aktier i Bolaget till 64 361 206 och antalet röster till 77 889 088, fördelat på 1 503 098 aktier av serie A (med totalt 15 030 980 röster) och 62 858 108 aktier av serie B (med totalt 62 858 108 röster). Per dagen för kallelsen innehar Bolaget 244 285 egna aktier av serie B.

Solna i november 2017
Karolinska Development AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta :

Viktor Drvota, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Ulf Richenberg, chefsjurist, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 29 860 25, e-mail: ulf.richenberg@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB
Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.  

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Informationen lämnades genom Viktor Drvota för offentliggörande den 3 november 2017 klockan 19.00.




This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Karolinska Development AB (publ) via Globenewswire

Om

NASDAQ OMX
NASDAQ OMX



Följ NASDAQ OMX

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från NASDAQ OMX

LeoVegas applies for gambling licence in Sweden20.8.2018 12:05Pressmeddelande

On January 1, 2019, Sweden becomes a licensed gaming market and LeoVegas has now submitted its application to obtain a licence for casino and sports betting. This is in line with LeoVegas' expansion strategy and is one of the steps towards achieving the financial targets for the year 2020, which are to reach at least EUR 600 m in revenue and EBITDA of at least EUR 100 m. "While it has been known for some time that Sweden is introducing a local licence system, it is very exciting to formally submit an application and is something we have been looking forward to for a long time. Sweden's becoming a locally regulated market is a milestone for Sweden, the industry and LeoVegas. Now, for the first time, everyone can compete on equal terms in a regulated environment, where responsible gaming is a very important part. We believe we have great opportunities to continue gaining market shares in the Swedish market. LeoVegas is a company that operates on several regulated markets and thus has the

LeoVegas ansöker om spellicens i Sverige20.8.2018 12:05Pressmeddelande

Den 1:a Januari 2019 blir Sverige en licensierad spelmarknad och LeoVegas har nu lämnat in sin licensansökan för casino och sportspel. Detta ligger i linje med LeoVegas expansionsstrategi och är ett av stegen för att uppnå de finansiella målen år 2020 om minst 600 MEUR i intäkter och minst 100 MEUR i EBITDA. "Att Sverige inför ett lokalt licenssystem har varit känt en längre tid men att formellt lämna in ansökan känns oerhört bra och någonting vi sett fram emot länge. Att Sverige äntligen blir en reglerad marknad är en milstolpe för Sverige, branschen och LeoVegas. Nu kan alla för första gången konkurrera på lika villkor i en reglerad miljö, där ansvarsfullt spelande är en väldigt viktig del. Vi anser oss ha stora möjligheter att fortsätta ta marknadsandelar på den svenska marknaden. LeoVegas är ett bolag som opererar på flera reglerade marknader och har därmed de rätta verktygen och kunskapen för att skapa en hållbar och stark tillväxt.", säger Gustaf Hagman, Group CEO. Reglerade mark

Stillfront Group AB: Stillfront Group rekryterar IR- och kommunikationschef20.8.2018 08:30Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 2018-08-20 Stillfront Group rekryterar IR- och kommunikationschef Sofia Wretman har utsetts till IR- och kommunikationschef för Stillfront Group och kommer att ingå i koncernledningen. Befattningen är ny och omfattar intern och extern kommunikation samt investor relations. Sofia Wretman har mer än 15 års erfarenhet av att arbeta strategiskt med kommunikations- och IR-frågor inom olika branscher. Tidigare positioner inkluderar bland annat IR- och kommunikationschef på Alimak Group, seniorkonsult på Hallvarsson & Halvarsson och kommunikationsansvarig på SAS Institute. "Vi är glada att välkomna Sofia till Stillfronts ledning. Sofia blir ansvarig för koncernens kommunikation, internt och externt samt investor relations. Rekryteringen av Sofia och tillsättningen av denna tjänst, som är ny, är ett led i bolagets planerade listbyte till Nasdaq Stockholms huvudlista. Denna satsning är också viktig då gruppen sedan noteringen på First North 2015 har vuxit med flera stora förvärv

Stillfront Group AB: Stillfront Group announces Head of IR & Communications20.8.2018 08:30Pressmeddelande

PRESS RELEASE 2018-08-20 Stillfront Group announces Head of IR & Communications Sofia Wretman has been appointed as Head of IR & Communications and will be part of the Group's management team. The position is new and covers both internal and external communications as well as investor relations. Sofia Wretman has more than fifteen years of experience of strategic communication and investor relations from a range of industries. Former positions include Head of IR & Communications at Alimak Group, Senior Consultant at Hallvarsson & Halvarsson and Communications manager at SAS Institute. "We are pleased to welcome Sofia as member of the management team. Sofia will be responsible for internal and external communications as well as investor relations. The recruitment of Sofia and the appointment of this new role is part of the Group's planned move to the main market of Nasdaq Stockholm. The recruitment is also important as the Group since its listing at First North in 2015, has grown rapidl

BIMobject AB: Kallelse till extra bolagsstämma den 5 september 2018. Patrick Söderlund och Hjalmar Winbladh föreslås som nya styrelseledamöter i BIMobject AB. Split 2:1 föreslås.15.8.2018 15:30Pressmeddelande

Aktieägare representerande cirka 49 procent av rösterna i BIMobject AB har meddelat att de föreslår att Hjalmar Winbladh och Patrick Söderlund väljs till nya styrelseledamöter vid en extra bolagsstämma onsdagen den 5 september 2018. Ben O'Donnell lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot i samband med den extra bolagsstämman. Styrelsen kommer därefter att bestå av Stefan Larsson (VD), Anders Wilhjelm (ordförande), Johannes Reischböck, Philippe Butty, Hjalmar Winbladh och Patrick Söderlund. Vidare föreslås ändrad ersättning till styrelsen. Nytt arvode utgår med 800 000 kronor, fördelat mellan styrelseordförande och Söderlund om 400 000 kronor vardera. Styrelsen föreslår även att stämman beslutar om aktieuppdelning av befintliga utestående aktier i förhållande 2:1. Patrick Söderlund, född 1973 och svensk medborgare, är Chief Design Officer samt Executive Vice President på Electronic Arts. I denna roll leder han utvecklingen av bolagets tekniska innovationer och bolagets marknadsföringsteam

BIMobject AB: Notice to attend Extraordinary General Meeting on September 5, 2018. Patrick Söderlund and Hjalmar Winbladh proposed as new Board Members in BIMobject AB. A split 2:1 is proposed.15.8.2018 15:30Pressmeddelande

Shareholders representing approximately 49 percent of the votes in BIMobject AB have announced that they propose that Hjalmar Winbladh and Patrick Söderlund are appointed new Board Members at an Extraordinary General Meeting to be held on Wednesday September 5, 2018. Ben O'Donnell resigns as Board Member in connection with the Extraordinary General Meeting. The Board will thereafter be composed of Stefan Larsson (CEO), Anders Wilhjelm (Chairman), Johannes Reischböck, Philippe Butty, Hjalmar Winbladh and Patrick Söderlund. Furthermore, a change in remuneration to the Board is proposed. The new Board fee totals SEK 800,000 and is to be divided between the Chairman and Söderlund with SEK 400,000 each. The board also proposes that the General Meeting resolves to split the company's shares 2:1. Patrick Söderlund, born in 1973 and a Swedish citizen, is Chief Design Officer and Executive Vice President at Electronic Arts. In his present role he manages the development of technology innovation

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum