Svea Bank kommenterar Finansinspektionens beslut

FI inledde i maj 2023 en granskning av flera banker avseende hur de följer penningtvättsregelverket. FI har granskat om Svea Bank har följt regelverket under perioden 30 april 2022 till och med den 1 maj 2023. Idag meddelade FI att de har beslutat att ge Svea Bank en anmärkning. Den är förenad med en sanktionsavgift på 170 miljoner kronor.

- Svea kommer att läsa igenom och analysera beslutet och snarast vidta de eventuella åtgärder som finns kvar att göra. Vi ser med allra största allvar på vikten av ansvarstagande i bekämpningen av finansiell brottslighet och därmed är Sveas arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism mycket högt prioriterat. Svea har investerat kraftigt i en rad förstärkningar, i såväl organisatoriska avseenden som i fråga om interna rutiner och systemstöd, avseende arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi tar Finansinspektionens arbete och vårt eget ansvar på stort allvar och strävar ständigt efter att bli bättre, säger Lennart Ågren, CEO på Svea Bank. 

Svea Bank har under tillsynsperioden genomfört omfattande åtgärder och fortsätter arbetet med ytterligare förstärkningar. Beslutet förändrar inte Svea Banks erbjudande eller inriktning.