GlobeNewswire

Kommuniké från årsstämma i Hexatronic Group AB (publ)

Dela

Pressmeddelande 7 maj 2024
Hexatronic Group AB (publ)
556168-6360

Kommuniké från årsstämma i Hexatronic Group AB (publ)

Vid årsstämma i Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic” eller ”Bolaget”) i Göteborg idag den 7 maj 2024 beslutades bland annat följande.

Fastställande av räkenskaperna för 2023 och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- respektive balansräkningarna för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023 respektive per den 31 december 2023. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas och att resultatet ska överföras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att Bolagets styrelse ska bestå av sju stämmovalda ledamöter utan suppleanter och att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant.

Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma om omval av styrelseledamöterna Erik Selin, Helena Holmgren och Jaakko Kivinen, samt om nyval av Diego Andersson, Linda Hernström, Magnus Nicolin och Åsa Sundberg. Magnus Nicolin valdes till styrelseordförande.

Till Bolagets revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma och det noterades att Johan Malmqvist kommer agera huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 1 000 000 kronor till styrelsens ordförande och med 365 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Beslutades vidare att arvode till revisionsutskottets ordförande ska utgå med 140 000 kronor och till ledamot i revisionsutskottet med 80 000 kronor.

Årsstämman beslutade, i det fall styrelsen inrättar ett ersättningsutskott, att arvode till ordförande i ersättningsutskottet ska utgå med 80 000 kronor och med 40 000 till ledamot i ersättningsutskottet, samt att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedningens ledamöter

Årsstämman beslutade att anta nya principer för utseende av valberedningens ledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Beslutades om att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2023.

Antagande av långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram till koncernens ledande befattningshavare, övriga ledningspersoner och andra nyckelpersoner anställda i Sverige (LTIP 2024). Årsstämman beslutade vidare om riktad emission av högst 1 343 596 omvandlingsbara aktier av serie C, till följd varav aktiekapital kan komma att öka med högst 13 435,96 kronor, bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade inlösen- och omvandlingsbara aktier av serie C och godkännande av överlåtelse av egna stamaktier till deltagare. Utestående rätt till aktier enligt tidigare långsiktiga incitamentsprogram och LTIP 2024 uppgår efter fullt utnyttjande till cirka 2,91 procent av Bolagets totala antal utestående aktier.

Antagande av långsiktigt incitamentsprogram till koncernens anställda utomlands

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (Optionsprogram 2024) riktat till koncernens anställda utomlands och om en vederlagsfri riktad emission till dotterbolaget Proximion AB av sammanlagt högst 442 500 teckningsoptioner med rätt för deltagare att teckna sammanlagt högst 442 500 aktier. Proximion AB ska hantera teckningsoptionerna enligt villkoren i Optionsprogram 2024 samt vederlagsfritt överlåta teckningsoptionerna till deltagare. Baserat på befintligt antal stamaktier i Bolaget innebär Optionsprogram 2024, vid fullt utnyttjande av samtliga 442 500 teckningsoptioner, en utspädning motsvarande cirka 0,22 procent av kapitalet och röster relaterat till stamaktier.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill slutet av nästa årsstämma, fatta beslut om förvärv av egna stamaktier. Vidare bemyndigande årsstämman styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av de egna stamaktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse. Förvärv får ske av så många stamaktier att Bolaget äger högst en tiondel av samtliga utestående aktier (oavsett aktieslag) i Bolaget.

Syftet med återköpsbemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att anpassa Bolagets kapitalstruktur till dess kapitalbehov och därvid bland annat kunna använda de återköpta stamaktierna som betalningsmedel vid företagsförvärv.

Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna stamaktier motiveras av att överlåtelse av stamaktier över Nasdaq Stockholm eller på annat sätt med avvikelse från företrädesrätt för aktieägarna kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är mera kostnadseffektivt än överlåtelse till samtliga aktieägare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan aktieägarnas företrädesrätt, intill slutet av nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler om sammanlagt högst tio (10) procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Emission skall kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska endast kunna ske i samband med företagsförvärv. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att Bolaget vid företagsförvärv snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlägga betalning med Bolagets aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Vid eventuella frågor kontakta:

Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 maj 2024, kl. 19:00 CEST.

Om Hexatronic

Hexatronic skapar hållbara nätverk över hela världen. Vi samarbetar med kunder på fyra kontinenter – från teleoperatörer till nätverksägare – och erbjuder ledande, högklassig fiberteknik för alla tänkbara användningsområden. Hexatronic Group (publ.) grundades i Sverige 1993 och koncernen är listad på Nasdaq OMX Stockholm. Våra globala varumärken omfattar Viper, Stingray, Raptor, InOne, and Wistom®.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire



Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Elanders genomför strukturåtgärder avseende vägtransportverksamheten i Tyskland, vilket medför engångskostnader om cirka 45 Mkr16.12.2024 16:00:00 CET | Pressmeddelande

Som ett led i koncernens strategi att öka andelen värdeadderande tjänster inom kontraktslogistik och teknisk logistik samt minska andelen tjänster med lägre lönsamhet genomför Elanders strukturåtgärder under slutet av det fjärde kvartalet 2024. Dessa åtgärder kommer även att minska exponeringen mot kundsegmentet Automotive som står inför omfattande strukturella utmaningar. Detta innebär att en stor del av koncernens vägtransportverksamhet i Tyskland kommer att avvecklas. Det berör Elanders underkoncern LGI, som ingår i affärsområdet Supply Chain Solutions. Avvecklingen av dessa affärer innebär att omsättningen kommer att minska med ca 900 Mkr på årsbasis, varav ca 450 Mkr med start under andra halvåret 2025. Strukturåtgärderna medför engångskostnader om cirka 45 Mkr, som kommer att belasta resultatet i slutet av fjärde kvartalet. Dessa kostnader avser uppsägningslöner, avyttring av delar av lastbilsflottan samt återställning och avveckling av befintliga lokaler. För mer information, ko

JLT Mobile Computers firar 30 år av innovation inom branschen för stryktåliga datorer12.12.2024 14:00:00 CET | Pressmeddelande

JLT Mobile Computers firar 30 år i branschen för stryktåliga datorer. Företaget har genom åren utvecklat innovativa lösningar som hjälper kunder i deras dagliga verksamhet. Bild tillgänglig: pr@jltmobile.com Växjö, Sverige, 12:e december 2024 * * * Året 2024 utgör en viktig milstolpe för JLT Mobile Computers då de i år firar trettio år som banbrytande innovatör av stryktåliga datorlösningar. Sedan starten i början av 1990-talet har JLT varit en del av den omfattande transformation som branschen för ruggade IT-lösningar har genomgått. JLT har etablerat sig som en pålitlig partner när det gäller att leverera ruggade lösningar för krävande miljöer, senast med den uppgraderade VERSO™-serien och JLT1214™-serien. JLT:s datorlösningar har effektiviserat kunders verksamheter i tre decennier Med trettio års erfarenhet i ryggen levererar JLT de mest uppskattade ruggade datorerna på marknaden och hjälper därmed kunder i flera olika segment att nå sina affärsmål. Kunder inom lagersektorn använder

Elanders AB byter likviditetsgarant till Carnegie Investment Bank AB (publ)6.12.2024 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Elanders meddelar idag att bolaget byter likviditetsgarant från ABG Sundal Collier AB till Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) från och med den 2 januari 2025. Elanders har ingått avtal med Carnegie avseende tjänsten som likviditetsgarant. Carnegie tillträder den 2 januari 2025. Fram till dess kommer ABG Sundal Collier AB fortsatt agera som likviditetsgarant åt bolaget. Åtagandet om likviditetsgaranti tillhandahålls i enlighet med Nasdaq Stockholm AB:s regler för likviditetsgaranti och innebär att likviditetsgaranten kvoterar köp- respektive säljvolym i syfte att skapa en mer rättvisande bild av aktiepriset, vilket i sin tur ger en mer tillförlitlig värdering av bolaget och främjar aktiens likviditet. För mer information, kontakta Magnus Nilsson, VD och koncernchef, telefon: 031-750 07 50 Åsa Vilsson, CFO, telefon: 031-750 07 50 Bilaga 2024-12-06 Elanders pressmeddelande - Elanders AB byter likviditetsgarant till Carnegie Investment Bank AB (publ)

Göransson möter Strömberg i en dialog som spänner över tid och rum22.11.2024 13:00:58 CET | Pressmeddelande

Uppsala, Nov. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Astrid Göransson möter Augusta Strömberg - Ibland känt mej som om hjärtat vore tomt 30 nov 2024 - 26 jan 2025 Bror Hjorths Hus, Uppsala ASTRID GÖRANSSON möter AUGUSTA STRÖMBERG - ibland känt mej som om hjärtat vore tomt 30 november - 26 januari 2025 Bror Hjorths Hus, Uppsala Välkommen på förhandsvisning av utställningen tors 28 nov kl 10–14. I utställningen ”Ibland känt mig som om hjärtat vore tomt” möts de två konstnärerna Astrid Göransson (född 1956) och Augusta Strömberg (1866-1954). Augusta Strömbergs målningar kommer från tiden hon var inskriven på Uppsala Hospital och visas tillsammans med nya arbeten av Astrid Göransson. Konstnärerna presenteras var för sig, men i tydlig dialog. Astrid Göransson såg Augusta Strömbergs målningar första gången på Medicinhistoriska museet i Uppsala 2015 när hon arbetade med verket ”Talande scen” för Akademiska sjukhuset. Hon fascinerades omedelbart av Augustas konst och livsöde. På Astrid Göranssons initia

Corline Biomedical AB omförhandlar avtal med Imperative Care för att bredda kundbearbetningen inom neurovaskulära CHS™-applikationer20.11.2024 12:14:36 CET | Pressmeddelande

Corline Biomedical AB (”Corline”) meddelar att man tagit initiativ till omförhandling av avtalet med Imperative Care gällande CHS™ för neurovaskulära applikationer. Avtalet är från och med nu icke-exklusivt och omfattar enbart s.k. stent-coil-produkter. Därmed har Corline rätt att erbjuda CHS™ till andra kunder inom neurovaskulära applikationer, samt ingå utvecklingsavtal och kommersiella avtal med dessa parter. Corline har inlett utvärderingar med två bolag inom området – ett mindre europeiskt utvecklingsbolag för ICAD (åderförkalkning i hjärnan), samt ett etablerat amerikanskt bolag för aneurysmbehandling. Corline bedömer att potentialen för CHS™ inom det neurovaskulära området uppgår till minst 150 MSEK i årlig intäkt. Corline tecknade i maj 2023 ett exklusivt avtal med Imperative Care för användning av CHS™ för neurovaskulära applikationer. I december 2023 redovisade Imperative Care framgångsrika resultat från sin First-In-Human-studie (FIH), där man behandlat aneurysmer hos patien

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye