Neobanker kan utnyttjas för finansiering av terrorism
Helt digitala banker, så kallade neobanker, löper betydande risk att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det visar årets nationella riskbedömning från Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Den nationella riskbedömningen visar vilka hot och sårbarheter som är kopplade till neobanker. Hos vissa neobanker räcker det med bestyrkta kopior på en id-handling och foto på sig själv. Genom att förfalska id-handlingar kan kunder kringgå verifieringsprocessen. Det skapar möjligheter att utnyttja andras identitetshandlingar samt att använda kontomålvakter.
Säkerhetspolisen är en av 16 ingående myndigheter i Samordningsfunktionen som leds av Polismyndigheten och där även Advokatsamfundet ingår. Uppdraget är att samverka för att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism.
Kontakter
Presstjänsten
Tel:010-568 79 00press@sakerhetspolisen.seLänkar
Följ Säkerhetspolisen
Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.
Senaste pressmeddelandena från Säkerhetspolisen
Fängelse för terrorfinansiering27.11.2024 11:39:28 CET | Pressmeddelande
En person har av Södertörns tingsrätt dömts till ett års fängelse för grov terrorfinansiering
Frias från grov obehörig befattning med hemlig uppgift5.11.2024 13:26:18 CET | Pressmeddelande
En person som av Göteborgs tingsrätt dömts för grov obehörig befattning med hemlig uppgift frias från misstankarna av Hovrätten för Västra Sverige.
Bred hotbild mot Sverige3.10.2024 13:10:03 CEST | Pressmeddelande
Sverige befinner sig i ett allvarligt säkerhetsläge, där händelser i omvärlden även får konsekvenser för säkerheten i Sverige. Utvecklingen ligger i linje med Säkerhetspolisens bedömningar gällande säkerhetshotet.
Sanktionsavgift fastställs efter bristande säkerhetsskydd2.10.2024 09:37:22 CEST | Pressmeddelande
Stockholms tingsrätt ska betala en sanktionsavgift på två och en halv miljoner kronor efter brister i säkerhetsskyddsarbetet. Det enligt en dom från Kammarrätten i Stockholm.
Dataintrång bakom påverkanskampanj24.9.2024 08:00:30 CEST | Pressmeddelande
Säkerhetspolisen har bedrivit en förundersökning om ett grovt dataintrång från främmande makt. Intrånget bedöms vara en påverkanskampanj som genomförts på uppdrag av den iranska regimen.
I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.
Besök vårt pressrum