Neobanker kan utnyttjas för finansiering av terrorism
Helt digitala banker, så kallade neobanker, löper betydande risk att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det visar årets nationella riskbedömning från Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Den nationella riskbedömningen visar vilka hot och sårbarheter som är kopplade till neobanker. Hos vissa neobanker räcker det med bestyrkta kopior på en id-handling och foto på sig själv. Genom att förfalska id-handlingar kan kunder kringgå verifieringsprocessen. Det skapar möjligheter att utnyttja andras identitetshandlingar samt att använda kontomålvakter.
Säkerhetspolisen är en av 16 ingående myndigheter i Samordningsfunktionen som leds av Polismyndigheten och där även Advokatsamfundet ingår. Uppdraget är att samverka för att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism.
Kontakter
Presstjänsten
Tel:010-568 79 00press@sakerhetspolisen.seLänkar
Följ Säkerhetspolisen
Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.
Senaste pressmeddelandena från Säkerhetspolisen
En häktad för terrorbrott och grov krigsförbrytelse28.3.2025 15:29:25 CET | Pressmeddelande
En person har häktats vid Stockholms tingsrätt misstänkt för terroristbrott och grov krigsförbrytelse. Personen har överlämnats under en begränsad tid till Sverige från Frankrike.
Orolig omvärld skapar hot i Sverige11.3.2025 08:33:16 CET | Pressmeddelande
Händelseutvecklingen i omvärlden sker snabbt och påverkar svensk säkerhet. Säkerhetsläget i Sverige är allvarligt och det finns en påtaglig risk att läget kan försämras ytterligare. Det framgår i Säkerhetspolisens lägesbild 2024/25.
Pressinbjudan: Säkerhetspolisen presenterar lägesbild10.3.2025 14:51:28 CET | Pressmeddelande
En orolig omvärld fortsätter att påverka svensk säkerhet. Olovlig underrättelseverksamhet, terrorism och attentatshot. Hur ser hoten och skyddet ut? Och hur påverkar det säkerhetsläget? Tisdag den 11 mars presenteras Säkerhetspolisens lägesbild 2024-2025.
Häktad för terrorfinansiering24.2.2025 15:21:49 CET | Pressmeddelande
En person har häktats av Attunda tingsrätt misstänkt för resandebrott och grov terrorfinansiering. Ärendet har kopplingar till ett tidigare ärende där en person dömts för flera terroristrelaterade brott.
Fyra döms för terrorbrott17.2.2025 14:29:28 CET | Pressmeddelande
Fyra personer döms av Nacka tingsrätt för deltagande i terroristorganisation. Tre av de åtalade fälls även för grovt vapenbrott.
I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.
Besök vårt pressrum