Neobanker kan utnyttjas för finansiering av terrorism
Helt digitala banker, så kallade neobanker, löper betydande risk att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det visar årets nationella riskbedömning från Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Den nationella riskbedömningen visar vilka hot och sårbarheter som är kopplade till neobanker. Hos vissa neobanker räcker det med bestyrkta kopior på en id-handling och foto på sig själv. Genom att förfalska id-handlingar kan kunder kringgå verifieringsprocessen. Det skapar möjligheter att utnyttja andras identitetshandlingar samt att använda kontomålvakter.
Säkerhetspolisen är en av 16 ingående myndigheter i Samordningsfunktionen som leds av Polismyndigheten och där även Advokatsamfundet ingår. Uppdraget är att samverka för att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism.
Kontakter
Presstjänsten
Tel:010-568 79 00press@sakerhetspolisen.seLänkar
Följ Säkerhetspolisen
Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.
Senaste pressmeddelandena från Säkerhetspolisen
Terrorhotet kvar på hög nivå14.8.2024 15:07:50 CEST | Pressmeddelande
Terrorhotnivån mot Sverige har i snart ett år legat på en hög nivå, fyra på den femgradiga skalan. Hotbilden sedan säkerhetspolischefens beslut om höjning har i viss mån förändrats, men den långsiktiga bedömningen är att attentatshotet mot Sverige är fortsatt högt.
Fängelse för brott mot anmälningsplikt18.7.2024 15:39:40 CEST | Pressmeddelande
En person dömdes till fängelse i tre månader för brott mot anmälningsplikt och brott mot förbud att lämna ett visst område.
Åtal för brott mot anmälningsplikt16.7.2024 10:04:26 CEST | Pressmeddelande
En person åtalas misstänkt för brott mot anmälningsplikt och brott mot förbud att lämna ett visst område. Säkerhetspolisen har bedrivit förundersökningen.
Säkerhetsläget fortsatt allvarligt28.6.2024 10:19:52 CEST | Pressmeddelande
Säkerhetsläget i Sverige är fortsatt allvarligt och under senare tid bedöms hotet mot Sveriges militära stöd till Ukraina ha ökat. Det visar Säkerhetspolisens lägesbild som presenteras av säkerhetspolischefen i Almedalen under fredagen.
Samverkan i fokus under Almedalen20.6.2024 09:32:17 CEST | Pressmeddelande
Almedalsveckan ska vara en trygg och öppen mötesplats som bidrar till att de demokratiska samtalen kan genomföras. Därför sker ett nära samarbete mellan Region Gotland, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.
I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.
Besök vårt pressrum