Kallelse till årsstämma i Convendum Corporation AB (publ) den 6 maj 2024

Kallelse till årsstämma i Convendum Corporation AB (publ) den 6 maj 2024
Aktieägarna i Convendum Corporation AB (publ), org.nr. 559020-5182, kallas till årsstämma måndagen den 6 maj 2024 klockan 15:30 på Convendum, Kungsgatan 9, Stockholm.

Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta på stämman ska:

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 25 april 2024, samt
• dels senast måndagen den 29 april 2024, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till Convendum Corporation AB, attention Håkan Jeppsson, Box 3359, 103 67 Stockholm eller via e-post till hakan.jeppsson@convendum.se.
• Öppnande av stämman
• Val av ordförande vid stämman
• Upprättande och godkännande av röstlängd
• Val av en eller flera justeringspersoner
• Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
• Godkännande av dagordning
• Beslut om
  a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b. dispositioner av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören.
• Fastställande av arvoden till styrelsen och den valda revisorn samt i förekommande fall till styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
• Val av styrelse och revisor
• Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemission av aktier av serie B
• Stämmans avslutande

Vid anmälan uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier
Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering). Sådan aktieägare måste omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 25 april 2024. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 29 april 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) i god tid före årsstämman sändas till bolaget på ovan angiven adress. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år innan stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets webbplats, www.convendum.se.

Förslag till dagordning
Beslutsförslag
Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att årsstämman utser advokat Annika Andersson, Cirio Advokatbyrå, till ordförande vid stämman.

Punkt 7b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelsen och den valda revisorn samt i förekommande fall till styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsens arvode ska uppgå till 165 000 kronor till dess ordförande och 99 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 9 – Val av styrelse och revisor

Styrelsen föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Enochsson (ordförande), Håkan Jeppsson, Louise Grandinson, Bengt Almqvist, Lars-Åke Bokenberger och Bengt Linden.

Styrelsen föreslår att årsstämman till revisor för det kommande verksamhetsåret beslutar om omval av det registrerade revisionsföretaget KPMG AB. KPMG AB har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Henrik Lind som huvudansvarig revisor för uppdraget.

Punkt 10 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemission av aktier av serie B

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2025, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier av serie B i bolaget. Styrelsen föreslås äga rätt att fatta beslut i sådan utsträckning att bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 35 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman 2024. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt kunna bredda aktieägarkretsen i bolaget.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs och betalning ska erläggas kontant.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 10 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på bolagsstämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till: Convendum Corporation AB, attention: Håkan Jeppsson, Box 3359, 103 67 Stockholm eller via e-post till: hakan.jeppsson@convendum.se.

Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisning, revisionsberättelse och fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt hos bolaget på Nybrogatan 17 i Stockholm samt på bolagets webbplats (www.convendum.se) senast från och med den 15 april 2024. Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats senast från och med den 22 april 2024. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Hantering av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i april 2024
Convendum Corporation AB (publ)
Styrelsen