Kallelse till extra bolagsstämma i Convendum Corporation AB (publ) den 11 februari 2026

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta på stämman ska:

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 3 februari 2026, samt
• dels senast torsdagen den 5 februari 2026, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till Convendum Corporation AB, attention Håkan Jeppsson, Box 3359, 103 67 Stockholm eller via e-post till hakan.jeppsson@convendum.se.

Vid anmälan uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering). Sådan aktieägare måste omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 3 februari 2026. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 5 februari 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) i god tid före den extra bolagsstämman sändas till bolaget på ovan angiven adress. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år innan stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets webbplats, www.convendum.se.

Förslag till dagordning                                    

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller flera justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Val av ny styrelseledamot
9. Fastställande av arvode
10. Stämmans avslutande

Beslutsförslag
Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman utser advokat Annika Andersson, Cirio Advokatbyrå, till ordförande vid stämman.

Punkt 7-9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, val av ny styrelseledamot och fastställande av arvode

Styrelsen föreslår följande:

• Styrelsen ska utökas med en styrelseledamot och därefter bestå av sju ordinarie styrelseledamöter.
• Nyval av Peter Lundgren från Erna Invest AB som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
• Arvode ska utgå till Peter Lundgren för tiden intill slutet av nästa årsstämma i enlighet med beslut från årsstämman 2025.

Upplysningar på bolagsstämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till: Convendum Corporation AB, attention: Håkan Jeppsson, Box 3359, 103 67 Stockholm eller via e-post till: hakan.jeppsson@convendum.se.  

Tillhandahållande av handlingar
Fullmaktsformulär och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att tillgängliga hos bolaget på Kungsgatan 9 i Stockholm samt på bolagets webbplats (www.convendum.se) senast från och med den 21 januari 2026. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid den extra bolagsstämman.

Hantering av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i januari 2026
Convendum Corporation AB (publ)
Styrelsen